天顺风能(002531)：第四届董事会2022年第九次会议决议

天顺风能(002531)：第四届董事会2022年第九次会议决议

　　风能的研究前沿技术,古代风能水能技术,风能 热能 技术本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2022年09月30日召开了第四届董事会2022年第九次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2022年09月25日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。全体董事以通讯方式参会，公司监事及高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经公司第四届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名严俊旭先生、朱彬先生、吴淑红女士、马龙飞先生为第五届董事会非独立董事候选人；董事任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，独立董事为该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　经公司第四届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名李宝山先生、何焱先生、周昌生先生为第五届董事会独立董事候选人；独立董事任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，独立董事为该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　以上二个议案的具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。

　　董事会同意于2022年10月17日（周一）下午14:00召开2022年第四次临时股东大会审议以上二个议案。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开 2022年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-082）。