吉鑫科技(601218)：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第五届董事会第十四次会议决议

吉鑫科技(601218)：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第五届董事会第十四次会议决议

石油和风能,新风能去味道,十四五风能　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　石油和风能,新风能去味道,十四五风能江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第十四次会议于 2022年 8月 4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华先生召集和主持，会议通知于 2022年 7月 25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应到董事 7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露 2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　议案主要内容：根据 2022年半年度的经营情况及财务报告，公司编制了《2022年半年度报告》及其摘要。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会同意对外披露 2022年半年度报告及其摘要。